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年下半年银行从业资格《公共基础》考试大纲（3）

来源：广东网    更新时间：2010/9/9 12:08:33  阅读[19089]
　　2　银行业相关法律法规
　　2.1　银行业监管及反洗钱法律规定
　　2.1.1　《中国人民银行法》相关规定
　　中国人民银行的直接检查监督权
　　中国人民银行的建议检查监督权
　　中国人民银行在特定情况下的检查监督权
　　2.1.2　《银行业监督管理法》相关规定
　　《银行业监督管理法》的适用范围
　　《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
　　2.1.3　违反有关法律规定的法律责任
　　刑事责任
　　行政处罚
　　行政处分
　　相关的处罚措施
　　2.1.4　反洗钱法律制度
　　洗钱概述
　　《中华人民共和国反洗钱法》
　　《金融机构反洗钱规定》
　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
　　违反反洗钱规定的法律责任
　　2.2　银行主要业务法律规定
　　2.2.1　存款业务法律规定
　　存款及其办理原则
　　存款业务的基本法律要求
　　对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序
　　存款利率的法律管制
　　存单纠纷案件的认定与处理
　　存款合同
　　2.2.2　授信业务法律规定
　　授信原则
　　授信审核
　　贷款业务的基本法律要求
　　贷款合同
　　2.2.3　银行业务禁止性规定
　　商业银行向关系人发放信用贷款的禁止
　　对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止
　　同业拆借业务的禁止
　　2.2.4　银行业务限制性规定
　　对同一借款人贷款的限制
　　对关系人发放担保贷款的限制
　　对相关金融业务和直接投资的限制
　　对结算业务的限制
责任编辑：城市网

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